第五屆第三次理監事聯席會議紀錄
時 間:112 年 12 月 26 日 09:30
地 點:台中市烏日區高鐵三路 69 號 4 樓-9
出席人員姓名:應到人數理事9人,監事3人，實到理事6人、監事 2 人，達法定人數. （理事:張峻邦、趙崑佑、莊家和、魏如綉、郭婉真、莊宇富監事:王琪瑂、陳怡妙）
請假人員姓名:理事:蔡岳澄、王淞江、王國忠共 3 人、監事:蔡玉霜 共 1 人
列席人員:趙中民 秘書長
主 席:張峻邦 記錄：張筱庭
主席致詞：略
討論提案
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提案一 提案單位:秘書處
案由：本會 112 年工作報告及經費收支決算表、現金出納表、資產負債表、基金收支表、財產目錄提請審議。
說明：茲編列 112 年度經費收支決算表、現金出納表、資產負債表、基金收支表、財產目錄。
辦法：詳如附件(一)(二)。
決議：照案通過。 -
提案二 提案單位:秘書處
案由：本會 113 年工作計劃及經費收支預算表提請審議。
說明：茲編列 113 年度工作計劃及經費收支預算表，詳如附件。
辦法：詳如附件(三)(四)。
決議：照案通過。 -
提案三 提案單位:秘書處
案由：本會第五屆第二次會員大會日期地點討論案。
說明：本會將召開會員大會，時間及地點提請理監事會議討論。
辦法：暫定臻愛婚宴會館，時間:113 年第二季。
決議：照案通過。 -
提案五 提案單位:秘書處
案由：本會修改章程，增加理、監事會議及會員(代表)大會， 進行時可線上同步會議。
說明：本會章程第四章 會議，提案修改第二十八條 新增理、 監事會議及會員(代表)大會進行時可視訊同步會議，參 與線上同步者視同出席會議，除開選舉類之相關事誼， 無法以視訊會議方式進行開會，仍以「集會」方式辦理。
辦法：需於下次會員(代表)大會提出提案決議。除理、監事會 議及會員(代表)大會，應包含教育訓練需同步更新線上 課程，考核部份可由會員(代表)回到該公司針對參與線 上課程之學員進行考核，考核通過方可核發證照。
決議：照案通過。 -
提案六 提案單位:秘書處
案由：本會修改章程，修改章程第五章 第三十條 入會費及常 年會費之修改。
說明：本會章程第五章 第三十條 本會經費來源如下:- 1.原入會費:新台幣 50,000 元，修改入會費為:新台幣 10,000 元
- 2.原常年會費: 新台幣 4,800 元，修改為:5,000 元(可派 1-2 位代表) 10,000 元(可派 1-3 人代表)15,000 元(可派 1-4 人代表)
辦法：找回舊有會員，不再收取入會員費，只要補繳當年度常年會費，即可恢復會員資格，但從未加入過的新會員就 按照新的收費方式收費，針對微型的助聽器公司，入會 員收 10,000，常年會員 2,500 元。
決 議: 照案通過。
臨時動議
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案由: 趙秘書長113年召集會員(代表)，進行兩岸助聽器科學交流
說 明: 莊理事建議 113 年第一季先行調查相關所需資訊，調查 參與者所需，以利先行申辨上課通行證…等。
決 議: 照案通過。 -
案由:趙秘書長建議更新官網
說 明: 趙秘書長建議官網可需更新耳醫學及助聽器科學相關資訊，讓外界及聽損患者可以更加快速的更新資訊。
決 議: 照案通過。 -
案由:莊家和理事建議更新官網
說明:莊家和理事建議官網可設置一個會員專區，以利會員 登入更新資訊，並最快獲得第一手新知。
決議:照案通過。 -
案由:莊宇富理事建議協進會教育訓練
說明:未來要歸劃聽力師到助聽器業界進行選配工作，也要通過協進會的助聽器選配教育訓練並通過考試才可進行選配工作。
決議:照案通過。
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